''Kapalı Çarşı, Venezuela ve Rusya ekonomisini 250 milyon dolarlık şok edici bir kara para aklama operasyonu ile destekliyor''

New York Post’da ilginç bir haber yayınlandı. Haber kaynaklarına bakıldığında, CIA’in izini görüyorsunuz. Gazete açıklama yapan uluslararası suç profesörü Louise Shelley, 1975 yılında ABD Dışişleri bakanlığı analisti ve Kremlin uzmanı Donald E. Graves’ın eşi. Graves, ABD Sovyet elçiliğinde çalıştığı sırada, Sovyet yetkililerinin kişisel geçmişlerini inceledi. Bu araştırmalarını, 192 yılında Washington Post Gazetesinde ‘’Bay X’in Gizli Dosyaları’’ başlığı ile yayınlandı. Bu dosyalar Sovet siyasi figürleri hakkındaydı ve Soğuk Savaş döneminde rakiplerinin siyası durumunu takip eden ABD yetkilileri için çok önemli bir bilgi kaynağı idi. Graves’ın öÖnemli bir CIA ajanı olduğu çok net. Şimdi onun eşi uluslararası suç profesörü ünvanlı Louise Shelley’i CIA’in kapsama alnının dışında görmemek gerekiyor.

Dolayısıyla bu haber, Türkiye’deki rejime dolaylı olarak bir mesaj veriyor. O mesajın ne olduğunu haberi okuduktan sonra siz karar verin.

**
“Dünyanın ilk alışveriş merkezi” olarak adlandırılan İstanbul'un Kapalı Çarşı, egzotik mücevherler ve baharatlar, satışa sunulan özenle işlenmiş halılar ve sürekli hareketliliği ile her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Ancak tezgahların önündeki fesli satıcıların gülümsemeleri ve şehrin her yerinde kokan döner kebabın arkasında, çok daha karanlık bir uluslararası para aklama işi dönüyor.

Uzmanlara göre, geçen Nisan ayında pazardan ele geçirilen 30 milyon dolarlık kaçak mücevher ve elmaslar ile Şubat ayında geniş çaplı bir Türk kara para aklama operasyonunda 37 şüphelinin tutuklanması, buzdağının sadece görünen kısmı.
Yalnızca yaptırım uygulanan Venezuela altınından yılda tahmini 900 milyon dolar, tatilcilerle birlikte kalabalık pazar tezgahlarında dolaşıyor ve Rus ve İran mallarıyla takas ediliyor — bu da yaptırım uygulanan ülkelerin ekonomilerini ayakta tutuyor.

George Mason Üniversitesi'nde uluslararası suç uzmanı profesör Louise Shelley, The Post'a verdiği demeçte, “Burası uzun süredir kara para aklamanın merkezi. Kapalıçarşı'daki altın pazarları oldukça önemli” dedi. Çoğunlukla polis müdahale etmiyor, diye ekledi, “Türkler bu konuda tamamen bilgilidir.”

1461 yılında Sultan II. Mehmet tarafından kurulan Pazar Bizans İmparatorluğu dönemine kadar uzanıyor ve bugün ziyaretçilere tarihi bir cazibe ve deri ürünlerden seramiklere ve el yapımı çömleklere kadar her şeyi bulabilecekleri 4.000 dükkanlık geniş bir alan sunuyor.
Ve yeterince dikkatli bakanlar için, uluslararası pazara gönderilmek üzere kanla ıslanmış metaller.

Şubat ayında, Türk yetkililer pazarda faaliyet gösteren ve 250 milyon dolarlık yasadışı fon transferi yapan 93 paravan şirketi tespit ettiğinde, Çarşı başkan yardımcısı da gözaltına alınanlar arasındaydı. Bu işlemlerin tümü, bilerek ya da bilmeyerek, ülkenin en büyük bankalarından bazılarının yardımıyla gerçekleştirilmişti.

Ancak bu yeni bir şey değil ve tutuklananların çoğu pek bir sonuçla karşılaşmayacak, diyor Shelley.

"Yolsuzluk soruşturmaları siyasi amaçlarla kullanılıyor. Bu davaların bazılarında da durum böyle olabilir. Tutuklanırlarsa, hükümet temelde ellerinden geçen paranın bir kısmını zorla alır. Bu, üst düzey hükümet yetkilileri ve hükümetin kaynak elde etme yöntemidir," diyor.

lUuslararası kriminologlar tarafından tespit edilen bir kaçakçılık hattı, yaptırım uygulanan Venezüella altınlarının rafine edilmesi için Türkiye'ye gönderilmesini içeriyor. Uzmanlara göre, altın ülkeye geri getirildiği sürece bu yasal bir işlemdir, ancak uzmanlar bunun asla gerçekleşmediğini söylüyor.
Venezüella altını, Lübnanlı militan grup Hizbullah'ın önemli bir finansörünün faaliyet gösterdiği bilinen Venezüella'nın Cucuta gibi şüpheli liman şehirlerinden ayrılıyor ve Türk suçlular tarafından satın alınıyor.

Altın daha sonra İran ve Rusya ile yasaklanmış petrol ile takas ediliyor. Uluslararası suç uzmanları, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki altın piyasalarının da bir başka aracı görevi gördüğünü söylüyor.

Kaçak petrol varilleri daha sonra normal varillerle birlikte uluslararası pazarlarda satılıyor. Ülkeler petrolün nereden geldiğine dair genetik analiz yapmadıkları için geri çevirme nadiren oluyor.

Yolsuzlukla mücadele eden kar amacı gütmeyen kuruluş Transparency International'ın finansal suç uzmanı Oguzhan Akin, The Post'a verdiği demeçte, “Uluslararası ticaret yapıyorsanız, konteynerlerin [yaklaşık] yüzde beşi kontrol edilir, konteynerlerin yüzde 100'ünü kontrol eden bir liman bilmiyorum. [Ve] trafik her zaman yoğundur” dedi.

Bu arada altın eritilir.

Akin, “Bu perakende altın satıcıları, altını farklı bir seri numarasına sahip farklı bir külçe haline getirebilecekleri küçük atölyelere de sahiptir” diye açıkladı.

“Bu atölyeler büyük miktarda altın işleyebilir. Bu nedenle, Rusya'dan İran'a kadar, özellikle komşu veya yakın ülkeler, genellikle bunu kolayca kullanabilir.”

Bu da önemsiz bir konu değil. Tüm yabancı ekonomiler — özellikle Ukrayna'yı işgal ettiği için ağır uluslararası yaptırımlara maruz kalan Rusya — ödeme gücünü korumak için Kapalı Çarşı  ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki benzer açık hava altın pazarları gibi operasyonlara giderek daha fazla bağımlı hale geliyor.

Shelley, “Bu yasadışı ticaret, Rus ekonomisini ayakta tutan şey” dedi.
Türkiye üzerinden kaçak olarak taşınan altın, sadece büyükannelerin hediyelik bilezikleri şeklinde değil, Batı'da da ortaya çıkıyor.

2022'de, yaptırım uygulanan Afrika ülkesi Gine'den gelen 57 milyon dolarlık altın külçesi, bir Türk rafinerisinde işlendikten sonra, meşru ticaretin altın standardı olarak kabul edilen Londra emtia piyasasında ortaya çıktı.

Bu durum değerli metaller ve petrolden de ibaret değil. Temmuz ayında, hassas ve uluslararası düzenlemelere tabi silah teknolojisini Türkiye'ye ihraç ettiği için bir adam İspanya'da gözaltına alındı. Bu sevkiyatın Rusya'ya ulaşması planlanıyordu.

Bu arada Türkiye, altın veya nakit gibi varlıkların beyan edilmesi ve ülkeye geri getirilmesi için sorgusuz sualsiz bir mekanizma sunan servet affı yasaları nedeniyle “yeni İsviçre” olarak övgüyle karşılanıyor.

Uzmanlara göre, sürekli yenilenen bu yasalar, izlenemeyen paranın ekonomiye yasal olarak girmesine izin vererek yolsuzluk, kara para aklama, kumar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yaptırımlardan kaçınma ile bağlantılı milyarlarca gizli fonu çekiyor.

2016 yılında Türk-İranlı altın tüccarı Reza Zarrab, Disney World'e giderken Miami'de tutuklandı ve federal mahkemede İran'a yönelik yaptırımları ihlal etmek, kara para aklamak, banka dolandırıcılığı ve rüşvet vermekle suçlandı.

Zarrab, Türkiye'nin devlet bankası Halkbank'ı kullanarak İran ile altın ve petrol ticareti yapmak için milyarlarca dolarlık bir plan düzenlemişti. Onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Zarrab, 2017 yılında suçunu kabul etti ve işbirliği yapan tanık oldu. ABD, 2019 yılında Halkbank aleyhine ek suçlamalarda bulundu. Zarrab hala ABD'de, Miami'de yeni adı Aaron Goldsmith ile lüks bir hayat sürüyor.

6 Ekim'de, ABD Yüksek Mahkemesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Eylül'de Beyaz Saray'ı ziyaretinin ardından, Halkbank'ın uzun süredir devam eden yaptırım kaçırma davasındaki cezai suçlamaların reddedilmesi yönündeki temyiz başvurusunu reddetti. Erdoğan'ın, 100 milyon dolarlık bir uzlaşma anlaşması karşılığında Trump'tan davayı düşürmesini istediği bildirildi.

Akin, “Türkiye'de hukukun üstünlüğü giderek zayıflıyor. Bu nedenle, bu tür faaliyetler giderek daha kolay hale geliyor” diyerek, ülkenin siyasi istikrarsızlığının yasa dışı faaliyetleri daha da teşvik ettiğini belirtti.
“Şu anda bu bir 50-50 oyunu. İyi adamlar ve kötü adamlar rekabet halinde.”

Ayrıca, büyük bankaların yolsuzlukta çok önemli bir rol oynadığı iddia edildiği için, Türkiye'nin şu anda verdiği banka lisanslarının sayısından da endişe duyuyor.

“Bu beni şaşırttı. Daha önce bu alan çok sınırlıydı. Ancak bu yıl bir patlama yaşandı. Bir yıl içinde en az on yeni bankanın açıldığını gördüm, bu olağandışı bir durum” dedi.